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Advanced Background Check

O Que é?

Acesse informações para o processe de background check na sua empresa ou organização

A QUEM SE DESTINA?

Solução fundamental para as áreas de compliance, prevenção a fraude e risco.

DISPONIBILIZA QUAIS INFORMAÇÕES?

 

Validação de CPF:

  • Verificação de Dados: Dados Cadastrais, E-mails, Telefones, Endereços, Pessoas Relacionadas, Servidor Público;
  • Verificação Financeira: Certidão Negativa de Protesto, Certidão Nada Consta de Ações Judiciais, Certidão Comprobatória de Tributos Federais;
  • Verificação Trabalhista: Certidão de Seguro-Desemprego, Certidão de Regularidade junto ao Ministério do Trabalho, Certidão de Débitos junto a Justiça do Trabalho;
  • Verificação de Risco: Certidão de Antecedentes Criminais – Polícia Federal.

 

Validação de CNPJ:

  • Verificação de Dados: Certidão CNPJ junto à Receita Federal, Dados Cadastrais, Emails, Telefones, Endereços, Certidão de Representante Legal, Certidão de Quadro Societário junto à Receita Federal;
  • Verificação Financeira: Certidão Negativa de Protesto, Certidão Comprobatória de Tributos Federais (PGFN);
  • Verificação Trabalhista: Certidão de Regularidade e Obrigações FGTS;
  • Verificação de Risco: Certidão KYC e Compliance – Pessoa Juridica, Certidão KYC e Compliance – Funcionários, Certidão KYC e Compliance – Sócios;
  • Verificação de Fiscal: Certidão Negativa do Ibama, Certidão Consulta SINTEGRA.

FORMAS DE ACESSO?

  • Consulta Online (usuário/senha);

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Datamatch

Detalhes

Solução para o e-commerce que realiza o cruzamento de informações da loja virtual no momento da compra, obtendo respostas precisas utilizando a inteligência Procob.

Relacionamento com o Mercado

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Serviço de monitoramento online que tem como principal objetivo a redução no índice de fraudes e maior segurança na efetivação das vendas. É baseado no cruzamento de informações para identificação de perfis baseados nas tentativas de compras no comércio presencial e não presencial.

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Certificados Digitais Serasa Experian

É a sua identidade, ou da sua empresa, de forma digital com validade jurídica.


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