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Voltar a tela inicial"Know your Client" ou KYC possibilita uma análise detalhada dos clientes antes e durante o início de uma relação de negócios.
QUERO SABER MAISRelatório geral do documento informado, contendo informação de várias pesquisas como: Dados Pessoais, Endereço, telefone, e-mails, etc.
Pesquisa de dados básicos (nome, documento, data de nascimento, óbito, sexo) usando o nome do pesquisado como parâmetro.
Este relatório contém informações relacionadas ao Cadastro de Pessoas Politicamente Expostas (PEP) que permite a identificação de indivíduos classificados como PEP de acordo com normativos dos órgãos reguladores.
Pesquisa que traz dados empresariais o CNPJ fornecido. Nome da empresa, data de fundação, descrição CNAME, etc.
Consulta que traz o perfil socioeconômico do documento fornecido. Informações sobre aposentadoria, renda, escolaridade, entre outras informações.
Consulta de informações sobre pessoas físicas e jurídicas, a qual permite verificar se o documento consultado possui participação em empresa(s), percentual(is) no capital social, cota e cargo de um(uns) do(s) sócio(s).
Todas as consultas possuem preços acessíveis no plano mensal, anual ou sem mensalidade.
Saber onde seus clientes estão obtendo sua receita, avaliando sua capacidade de investir em seu mercado e obtendo seu portfólio financeiro completo e histórico são aspectos do KYC. Essas verificações também podem ser estratégias vitais para o gerenciamento de riscos, a fim de evitar o envolvimento em relações comerciais com clientes em potencial que participaram de negociações obscuras ou de atividade ilegal.
O KYC é crucial para criar um ambiente seguro e confiável para você e seu negócio. Os clientes sentirão que estão trabalhando com uma empresa legítima e se sentirão mais confortáveis para investir no seu mercado. Construir confiança entre as partes no relacionamento comercial é a chave para o sucesso.
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