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Voltar a tela inicialConheça melhor o seu cliente através do KYC
"Know your Client" ou KYC possibilita uma análise detalhada dos clientes antes e durante o início de uma relação de negócios.
QUERO SABER MAISNossa Solução
A Procob oferece em seu sistema uma variedade de consultas que te auxiliarão a validar dados que irão evitar dor de cabeça para o seu negócio. O KYC possibilita uma análise detalhada dos clientes.
CPF / CNPJ Completo
Relatório geral do documento informado, contendo informação de várias pesquisas como: Dados Pessoais, Endereço, telefone, e-mails, etc.
CPF / CNPJ Pelo Nome
Pesquisa de dados básicos (nome, documento, data de nascimento, óbito, sexo) usando o nome do pesquisado como parâmetro.
Pessoa exposta politicamente
Este relatório contém informações relacionadas ao Cadastro de Pessoas Politicamente Expostas (PEP) que permite a identificação de indivíduos classificados como PEP de acordo com normativos dos órgãos reguladores.
Perfil CNPJ
Pesquisa que traz dados empresariais o CNPJ fornecido. Nome da empresa, data de fundação, descrição CNAME, etc.
Perfil Socioeconômico
Consulta que traz o perfil socioeconômico do documento fornecido. Informações sobre aposentadoria, renda, escolaridade, entre outras informações.
Quadro Societário
Consulta de informações sobre pessoas físicas e jurídicas, a qual permite verificar se o documento consultado possui participação em empresa(s), percentual(is) no capital social, cota e cargo de um(uns) do(s) sócio(s).
Preços Acessíveis
Todas as consultas possuem preços acessíveis no plano mensal, anual ou sem mensalidade.
Empresas que já confiam nos produtos Procob
A importância
do processo KYC
A KYC é uma prática comercial globalmente usada no setor financeiro.
Saber onde seus clientes estão obtendo sua receita, avaliando sua capacidade de investir em seu mercado e obtendo seu portfólio financeiro completo e histórico são aspectos do KYC. Essas verificações também podem ser estratégias vitais para o gerenciamento de riscos, a fim de evitar o envolvimento em relações comerciais com clientes em potencial que participaram de negociações obscuras ou de atividade ilegal.
O KYC é crucial para criar um ambiente seguro e confiável para você e seu negócio. Os clientes sentirão que estão trabalhando com uma empresa legítima e se sentirão mais confortáveis para investir no seu mercado. Construir confiança entre as partes no relacionamento comercial é a chave para o sucesso.
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